10月13日上午，記者從市政府新聞辦召開的新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，今年以來，市、縣兩級(jí)公安機(jī)關(guān)反詐中心持續(xù)保持對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，嚴(yán)密防范，綜合治理，取得階段性成效，實(shí)現(xiàn)了“兩升兩降”工作目標(biāo)。1-9月全市電詐案件立案數(shù)同比下降53.89%，造成財(cái)產(chǎn)損失同比下降53.78%，抓獲犯罪嫌疑人578人，同比上升28.44%，破獲案件601起，破案數(shù)同比上升33.05%。
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錨定目標(biāo)、多措并舉，大力開展防范電詐宣傳。多措并舉開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)，宣傳防范措施成效明顯，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案數(shù)、財(cái)產(chǎn)損失數(shù)近年來首次出現(xiàn)拐點(diǎn)，同比實(shí)現(xiàn)雙下降。推動(dòng)黨委政府發(fā)起新一輪防范宣傳活動(dòng)。在市委政法委的大力支持下，我市將防騙宣傳質(zhì)效納入平安建設(shè)考核一票否優(yōu)內(nèi)容，市、縣兩級(jí)掀起了防騙宣傳新一輪熱潮。7月15日，副市長、市公安局局長史紅波結(jié)合全市上半年電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì)，向各縣（市、區(qū)）委主要領(lǐng)導(dǎo)致信，就深化防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳工作提出具體建議。通過“市縣鄉(xiāng)村”微信群日均轉(zhuǎn)發(fā)13.4萬次宣傳資料、發(fā)案地懸掛宣傳示警條幅2312條、制發(fā)410期《警情通報(bào)》網(wǎng)上網(wǎng)下揭示犯罪手法、每兩日向全市手機(jī)用戶發(fā)送宣傳短信，累計(jì)1.12億條。通過“四個(gè)全覆蓋”有力舉措，形成了濃厚的反詐防詐社會(huì)氛圍。
大力推廣國家反詐中心APP。夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”以來，市局部署全市公安機(jī)關(guān)開展“國家反詐中心”APP集中注冊(cè)活動(dòng)，同時(shí)報(bào)請(qǐng)市委政法委牽頭對(duì)全市防范宣傳工作開展專項(xiàng)督導(dǎo)，動(dòng)員各縣（市、區(qū)）黨委、政府加大宣傳注冊(cè)工作力度?！鞍偃招袆?dòng)”以來，共幫助22.4萬群眾完成注冊(cè)，注冊(cè)率上升10個(gè)百分點(diǎn)達(dá)41.64%，注冊(cè)總?cè)藬?shù)達(dá)112萬人，注冊(cè)率已超全省平均水平。
積極拓展宣傳防范覆蓋面。市公安局反詐中心不斷探索、拓展防范宣傳覆蓋面，聯(lián)合忻州交通廣播錄制反詐宣傳公益廣告，每日在交通廣播（FM96.1）循環(huán)播放；結(jié)合我市各縣（市、區(qū)）文化特點(diǎn)，拍攝具有地方特色反詐宣傳視頻，通過自媒體廣泛轉(zhuǎn)發(fā)。同時(shí)，依托互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)預(yù)警系統(tǒng)對(duì)全市正在遭遇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙或高危易受騙群眾進(jìn)行預(yù)警勸阻，今年已累計(jì)處置詐騙預(yù)警30.69萬條，日均人工電話勸阻1279人次，有效降低了發(fā)案率，避免群眾損失5300余萬元。
以打開路、以打促防，重拳打擊涉詐犯罪生態(tài)。嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪?！鞍偃招袆?dòng)”以來，全市共開展4次“霹靂”專項(xiàng)行動(dòng)，出動(dòng)警力700人次，赴全國21個(gè)省市集中收網(wǎng)抓捕犯罪嫌疑人230名，破獲部督案件2起、省督案件19起，打掉團(tuán)伙3個(gè)，鏟除窩點(diǎn)9個(gè)，扣押手機(jī)卡82張、銀行卡140張、GOIP設(shè)備1臺(tái)、手機(jī)電腦等電子設(shè)備22臺(tái)、現(xiàn)金18萬元，打擊成效顯著。扎實(shí)推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)。全市公安機(jī)關(guān)全力以赴推進(jìn)“斷卡”專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊整治非法租借、買賣銀行卡和手機(jī)卡等違規(guī)違法犯罪行為，從源頭斬?cái)唷皟煽ā保ㄣy行卡、電話卡）利益鏈條，全力壓縮電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)生存空間。共抓獲行業(yè)內(nèi)鬼1人、收販卡人員110人。對(duì)所有涉案“兩卡”開卡人員進(jìn)行懲戒曝光，累計(jì)懲戒曝光963人次。
以人為本、快速聯(lián)動(dòng)、全力以赴追贓挽損。為了更快更多的幫受騙群眾挽回?fù)p失，市、縣兩級(jí)反詐中心堅(jiān)持以人民為中心，建立接警止付快速聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，在受害人報(bào)警的同時(shí)，通過96110反詐熱線可由市公安局反詐中心先行辦理緊急止付，確保以最快的速度對(duì)涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)，最大限度為受害人挽回被騙資金。今年以來，全市公安機(jī)關(guān)累計(jì)止付涉案資金13.91億元，凍結(jié)資金1.01億元，返還群眾受損資金784.83萬元。8月下旬，為積極回應(yīng)群眾期望，展示“百日行動(dòng)”以來取得的重大戰(zhàn)果，全市公安機(jī)關(guān)同步舉行了“集中返還周”活動(dòng)，向受害群眾返還了一批追繳、凍結(jié)資金共計(jì)520萬元。
部門聯(lián)動(dòng)、源頭治理，堅(jiān)決堵塞行業(yè)漏洞。充分發(fā)揮市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組職能優(yōu)勢(shì)，召開了5次全市聯(lián)席會(huì)議，積極推動(dòng)金融、互聯(lián)網(wǎng)、通信等行業(yè)主管部門落實(shí)監(jiān)管主體職責(zé)，對(duì)涉案“兩卡”開卡網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談，堵塞行業(yè)漏洞。在各成員單位的共同努力下，全市“兩卡”形勢(shì)好轉(zhuǎn)，涉案問題“兩卡”數(shù)量大幅度減少。
此次新聞發(fā)布會(huì)由市政府新聞辦公室主辦、市新聞中心承辦。省、市主流媒體記者30余人應(yīng)邀參加發(fā)布會(huì)。
案例一：李某倩等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案
2022年5月18日，市局反詐中心民警接到公安部下發(fā)的線索，民警立即成立專項(xiàng)研判組，對(duì)涉案電話卡進(jìn)行深挖細(xì)查，最終鎖定了犯罪嫌疑人。7月1日，反詐中心民警聯(lián)合繁峙縣公安局成立聯(lián)合專項(xiàng)抓捕組，于繁峙縣砂河鎮(zhèn)抓獲犯罪嫌疑人李某倩，在對(duì)其訊問過程中李某倩供出了自己的上線楊某燁，民警結(jié)合該涉案電話卡其他關(guān)聯(lián)線索于7月9日至9月14日赴四川省成都市、河北省遵化市、北京市朝陽區(qū)等地將楊某燁、宮某、劉某等7名犯罪嫌疑人抓獲，并全部采取了刑事強(qiáng)制措施。
經(jīng)了解，該團(tuán)伙主要成員劉某自2020年3月一直從事為詐騙團(tuán)伙引流的違法犯罪活動(dòng)，其大量招募下線，從其上線黃某處領(lǐng)取電話號(hào)碼等信息發(fā)布給下線人員，要求其通過加微信、打電話冒充美團(tuán)或京東客服人員的方式，以關(guān)注微信公眾號(hào)領(lǐng)紅包、給予小利為誘餌，拉人進(jìn)群，賺取利益。犯罪嫌疑人劉某明知冒充客服拉人進(jìn)群是為騙子引流的違法行為，為謀取私利，仍招募宮某、楊某燁、李某倩等人為詐騙團(tuán)伙大量引流發(fā)展涉詐黑灰產(chǎn)業(yè)。
目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人33人，仍正在進(jìn)一步偵辦中。
案例二：韓某等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案
2022年6月30日，市公安局反詐中心民警接到公安部下發(fā)的線索，立即對(duì)相關(guān)涉案賬戶進(jìn)行研判。在調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)該卡涉案金額巨大，涉案信息錯(cuò)綜復(fù)雜。民警立即成立專項(xiàng)研判組，對(duì)涉案賬戶進(jìn)行深挖細(xì)查，最終鎖定了犯罪嫌疑人的位置。8月5日至9月1日，反詐中心民警聯(lián)合直屬分局抓捕組分別在忻府區(qū)、晉中市榆次區(qū)、晉中市左權(quán)縣將幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人韓某、李某潮、何某飛等9名幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人成功抓獲，并全部采取了刑事強(qiáng)制措施。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
案例三：楊某某被詐騙案（刷單返利類）
2022年8月29日，我市寧武縣居民楊女士報(bào)案稱其在網(wǎng)上被刷單詐騙12萬元。經(jīng)了解：8月25日19時(shí)許，楊女士在家中收到一條“00”開頭的境外號(hào)碼發(fā)來短信，稱其是楊多年未見的好友，有急事讓添加其微信聯(lián)系。楊女士未多加考慮便加上了對(duì)方，當(dāng)晚，對(duì)方并沒有再主動(dòng)聯(lián)系。次日，對(duì)方突然將楊女士拉入一個(gè)發(fā)布關(guān)注微信公眾號(hào)、給明星抖音號(hào)點(diǎn)贊的兼職刷單群，群內(nèi)聲稱做一單可掙2-5元不等，楊女士便抱著試一試的心態(tài)做了幾單賺取了50元左右的小利。隨后，騙子又在群內(nèi)發(fā)布新的鏈接，稱下載該鏈接中的刷單APP在上面刷大單、連單可賺取更多利潤。楊女士便按其步驟下載軟件開始刷大單、連單，向?qū)Ψ教峁┑你y行賬戶轉(zhuǎn)賬，看到平臺(tái)內(nèi)余額大幅增長便嘗試提現(xiàn)，平臺(tái)客服卻以各種理由告知無法提現(xiàn)，并繼續(xù)引誘楊女士投入大筆資金，楊女士發(fā)覺被騙后報(bào)警。
案發(fā)后，民警迅速成立專項(xiàng)研判抓捕組，對(duì)案件相關(guān)線索展開研判，在案發(fā)三日內(nèi)就鎖定了犯罪嫌疑人位置，于9月2日遠(yuǎn)赴福建省惠安縣將該案4名犯罪嫌疑人抓獲，并全部采取了刑事強(qiáng)制措施。目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。
案例四：李某被詐騙案（虛假投資理財(cái)類）
2022年8月5日，河曲縣居民李先生報(bào)警稱其在網(wǎng)上被投資理財(cái)詐騙50萬元。經(jīng)了解，7月12日，李先生在某短視頻平臺(tái)上看到一個(gè)投資理財(cái)?shù)男畔?，稱加對(duì)方QQ號(hào)可以叫其如何炒股賺錢。李先生未多加考慮便加上了名稱叫“錦程-紅粉指導(dǎo)”的QQ。隨后對(duì)方將李先生拉進(jìn)一個(gè)名叫“天道酬勤66群”的QQ群，在群內(nèi)學(xué)習(xí)炒股技術(shù)，群內(nèi)有人發(fā)送APP下載鏈接，李先生按照其指引下載該APP，在其中操作投資理財(cái)，前后多次投入資金，后發(fā)現(xiàn)錢款無法提現(xiàn)報(bào)警，共計(jì)被騙50萬元。
案發(fā)后，市局反詐中心立即采取行動(dòng)，啟用緊急止付措施，成功止付涉案資金70萬元，其中含受害人李先生17.55萬元。目前，該案還在進(jìn)一步偵辦中。
案例5：市縣公安機(jī)關(guān)快速聯(lián)動(dòng)打掉一個(gè)跨省洗錢團(tuán)伙
9月30日，繁峙縣某金店老板左某來到繁峙縣公安局反詐中心稱其銀行卡被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，想辦理解凍手續(xù)。民警了解到左某的銀行卡系因涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被安徽省巢湖市公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。經(jīng)查，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件受害人姚某生在詐騙團(tuán)伙誘導(dǎo)下于9月28日給夏某芬賬戶轉(zhuǎn)款5.1萬元，夏某芬賬戶很快將其中的47556元轉(zhuǎn)到左某的卡中。受害人報(bào)案后，安徽警方立即將夏某芬及左某賬戶凍結(jié)。
經(jīng)向左某了解，9月29日下午18時(shí)，一名年輕男性走進(jìn)左某的金店，聲稱要買一些金條。這名男性在商量了價(jià)格后最終買走價(jià)值47556元黃金制品。隨即該名男性用夏某芬的賬戶給左某的銀行賬戶轉(zhuǎn)了47556元，左某在收到款后便將黃金制品交于對(duì)方。
繁峙縣公安局在掌握相關(guān)的情況后，認(rèn)為該男子很可能是將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款通過購買黃金的方式從事洗錢活動(dòng)。在對(duì)這名男子偵查布控后，發(fā)現(xiàn)其還有同伙接應(yīng)，并已離開繁峙流竄作案。鑒于案情重大，立即向市局反詐中心進(jìn)行了匯報(bào)。
在市局反詐中心的支持下，很快查實(shí)該名男子為福建籍人員楊某平，開車接應(yīng)的同伙為福建籍葉某奇，已流竄到忻府區(qū)準(zhǔn)備繼續(xù)作案。隨即，市公安局反詐中心和繁峙縣公安局組成聯(lián)合抓捕組，趁夜色實(shí)施抓捕，將楊某平、葉某奇抓獲，并于10月1日凌晨將其另外四名同伙葉某、練某興、雷某凌和陳某一舉抓獲。
目前，市公安局反詐中心還在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線中，力爭打深打透，徹底斬?cái)噙@一涉詐犯罪利益鏈條。（張志遠(yuǎn)）
答記者問
問：近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙呈多發(fā)態(tài)勢(shì)，新的種類也層出不窮，我想問一下，目前常見的類型有哪些？應(yīng)當(dāng)如何防范？
答：今年以來，我市最突出的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類型有：網(wǎng)絡(luò)刷單、虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)、貸款代辦信用卡、冒充電商物流客服這四類，其中，網(wǎng)絡(luò)刷單類詐騙占比高達(dá)45.20%。
對(duì)于網(wǎng)絡(luò)刷單類詐騙，近年來，隨著短視頻平臺(tái)的爆火，詐騙分子也將目光投向了抖音、快手等新型媒體，騙子通過抖音微博刷點(diǎn)贊量、關(guān)注微信公眾號(hào)給予小利騙取信任后，誘導(dǎo)群眾下載刷單或投資理財(cái)軟件進(jìn)行大額投資。這些軟件往往都是騙子制作的假平臺(tái)，前期刷小單、返小利是騙子拋的誘餌，引誘受害者刷大單、連單卻不返本金和傭金，從而騙走大額資金是騙子的套路，多人被騙數(shù)萬元至數(shù)十萬元不等，請(qǐng)大家拒絕刷單，遠(yuǎn)離詐騙。
關(guān)于虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)類詐騙，承諾高回報(bào)的網(wǎng)絡(luò)理財(cái)大多都是騙子制作的虛假平臺(tái)，投資前期可賺取小利，騙子以此為誘餌指引群眾加大投資，平臺(tái)上聲稱知道內(nèi)幕的“炒股群”、“投資群”群內(nèi)講師及成員都是騙子雇的“托”，引誘群眾投資，進(jìn)行詐騙。騙子還會(huì)操控后臺(tái)輸入虛假數(shù)字，顯示群眾的賬戶賺取了大額利潤，但根本無法提現(xiàn)，接著騙子會(huì)繼續(xù)誘導(dǎo)群眾投資以贖回本金和利潤，實(shí)則騙走所有資金。識(shí)別虛假投資平臺(tái)要牢記：資金投入到個(gè)人賬戶的投資平臺(tái)多為詐騙平臺(tái)，賬戶名頻繁更換的投資平臺(tái)多為虛假平臺(tái)。較為正規(guī)的平臺(tái)都是使用公戶轉(zhuǎn)賬且賬戶名固定。
請(qǐng)廣大群眾仔細(xì)甄別、理性投資，遇到不明投資平臺(tái)時(shí)撥打96110，我們將為大家提供咨詢甄別服務(wù)。
問：請(qǐng)問人民銀行作為監(jiān)管部門，在降低電信網(wǎng)絡(luò)詐騙銀行結(jié)算賬戶涉案率方面采取了哪些措施？
答：各位記者朋友，大家好！非常感謝大家長期以來對(duì)金融工作的關(guān)心和支持。在全市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防治工作中，人民銀行忻州市中心支行立足本轄區(qū)實(shí)際情況，聚焦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金鏈治理，統(tǒng)籌做好優(yōu)化賬戶服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)防控工作。主要采取了以下三項(xiàng)措施：
一是強(qiáng)化賬戶管理，注重源頭治理。督導(dǎo)商業(yè)銀行嚴(yán)格執(zhí)行開戶流程，明確告知開戶人出租、出借、出售銀行賬戶應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。對(duì)正常賬戶根據(jù)“放管服”和“六穩(wěn)”“六?！钡纫髢?yōu)化客戶服務(wù)，對(duì)于發(fā)現(xiàn)可疑情形的，審慎開通非柜面業(yè)務(wù)并采取適當(dāng)控制措施，通過上門核實(shí)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)、提高對(duì)賬頻率等方式全面核查；對(duì)于存在風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)及時(shí)清理處置并全面排查關(guān)聯(lián)賬戶。
二是強(qiáng)化主體責(zé)任，化解存量風(fēng)險(xiǎn)。不斷強(qiáng)化轄內(nèi)商業(yè)銀行賬戶管理主體責(zé)任，要求商業(yè)銀行嚴(yán)格樹立并執(zhí)行以賬戶質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)防范為導(dǎo)向的管理理念，嚴(yán)格按照“誰的客戶誰負(fù)責(zé)”原則，切實(shí)有效完善賬戶質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)防范考核指標(biāo)，糾正片面考核開戶數(shù)量、市場(chǎng)占有率等問題。組織商業(yè)銀行召開防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專題會(huì)議，督導(dǎo)商業(yè)銀行科學(xué)評(píng)估賬戶風(fēng)險(xiǎn)情況，對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的賬戶采取差異化管控措施，定期排查清理風(fēng)險(xiǎn)賬戶，不斷化解存量賬戶涉案風(fēng)險(xiǎn)。
三是強(qiáng)化聯(lián)防聯(lián)控，嚴(yán)肅責(zé)任追究。督導(dǎo)轄內(nèi)商業(yè)銀行安排專人入駐反詐中心，協(xié)助公安機(jī)關(guān)組織商業(yè)銀行查詢相關(guān)賬戶流水40余人次。對(duì)55個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)，對(duì)轄內(nèi)涉案賬戶較多的14家銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了集中約談。指導(dǎo)商業(yè)銀行建立健全內(nèi)部責(zé)任追究機(jī)制，責(zé)令部分商業(yè)銀行對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行內(nèi)部追責(zé)。
下一步，人民銀行忻州市中心支行將繼續(xù)加強(qiáng)同公安等部門的協(xié)作，共同做好電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防治工作。一是加強(qiáng)督導(dǎo)。督導(dǎo)商業(yè)將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防治工作作為持續(xù)性工作常抓不懈，通過定期排查清理，強(qiáng)化責(zé)任追究等方式，切實(shí)降低銀行賬戶涉案風(fēng)險(xiǎn)。二是穩(wěn)妥處置。督導(dǎo)商業(yè)銀行優(yōu)化監(jiān)測(cè)模型，提高可疑賬戶識(shí)別精度，穩(wěn)妥進(jìn)行可疑賬戶管控，暢通涉案賬戶申訴途徑，最大限度保障人民群眾合法權(quán)益。三是宣傳教育。組織商業(yè)銀行持續(xù)開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)，不斷提升轄內(nèi)居民防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的意識(shí)和能力，營造全民反詐的良好氛圍。
問：近期接到的國際號(hào)碼騷擾電話明顯比以前少了，請(qǐng)問移動(dòng)公司在打擊騷擾電話方面有哪些具體措施？
答：山西移動(dòng)已建立11種詐騙（騷擾）電話、詐騙（垃圾）短信攔截防控模型，對(duì)符合特征的電話、短信進(jìn)行主動(dòng)攔截。2022年以來攔截騷擾詐騙電話1.2億次，日均攔截詐騙電話46萬次。攔截詐騙短信5425萬條。另外我公司積極推廣高頻防騷擾免費(fèi)業(yè)務(wù)，可個(gè)性化設(shè)計(jì)攔截電話和短信規(guī)則，累計(jì)為64萬用戶開通此項(xiàng)業(yè)務(wù)（高頻防騷擾），后續(xù)將繼續(xù)加大高頻防騷擾業(yè)務(wù)推廣。
關(guān)鍵詞： 電信網(wǎng)絡(luò)
