2021年3月，紅星新聞以“廣西一社保局遭電信詐騙521萬：詐騙人未找到，兩家黃金公司被控掩飾犯罪所得”為題，報道了深圳兩家黃金珠寶交易公司及相關(guān)工作人員被控掩飾、隱瞞犯罪所得一案。由于公訴機關(guān)未明確該案中的“上游犯罪”的具體情形，涉案兩家公司對指控罪名不認可，引發(fā)關(guān)注。
在開庭審理一年多后，日前，這一案件有了新進展。2022年7月25日，桂林市雁山區(qū)人民法院宣判，認定深圳兩家黃金交易公司及其相關(guān)人員掩飾、隱瞞犯罪所得罪成立，二家公司被分別處以罰金600萬元、200萬元。此外，涉案二家公司的法人、董事、員工9人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被分別處以1年11個月至4年6個月有期徒刑，并處罰金。
(資料圖片)
7月26日，紅星新聞記者從兩家涉案公司的代理律師處獲悉，委托方對此判決不服，認為公司及涉案員工無罪，將提起上訴。
▲2021年3月22日－24日，該案在桂林市雁山區(qū)人民法院開庭案情回顧：
社保局遭遇電信詐騙
兩珠寶企業(yè)被控掩飾、隱瞞犯罪所得罪
為何在深圳從事黃金珠寶交易的兩家公司，會在廣西桂林被提起公訴？這源于一起發(fā)生在桂林境內(nèi)的電信詐騙案。
2018年9月，廣西桂林市荔浦市社保局出納吳某遭遇電信詐騙，該局賬戶上521.7萬元公款被轉(zhuǎn)入騙子指定賬戶。事后，吳某被法院判決犯濫用職權(quán)罪，獲刑2年6個月。
相關(guān)司法文書透露，從社保局賬戶轉(zhuǎn)出的521.7萬元被層層拆分、轉(zhuǎn)移，其中70萬元被一對夫婦潘某、楊某用于黃金交易。經(jīng)深圳市聚一金業(yè)有限公司（以下稱聚一公司）牽線，這70萬元最終進入深圳金潤伯宮珠寶有限公司（以下稱金潤公司）賬戶。
在上述電信詐騙案發(fā)生半個月后，2018年9月20日，聚一公司、金潤公司多名高管、工作人員從深圳被桂林警方帶走調(diào)查，后被逮捕。
▲深圳水貝市場交易的實物黃金（圖文無關(guān)） 當(dāng)事人家屬供圖2021年3月22日到24日，該案在桂林市雁山區(qū)人民法院開庭。公訴機關(guān)指控，聚一公司、金潤公司及相關(guān)人員為了謀取利益，明知收取資金為犯罪所得，仍然不顧風(fēng)險，幫助掩飾、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯刑法，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。
紅星新聞記者當(dāng)時在庭審中獲悉，聚一、金潤兩公司及相關(guān)被告人，對公訴機關(guān)的指控均不予認可。被告方律師團則當(dāng)庭提出，上述兩家公司及相關(guān)人員無論在主觀上還是客觀上，不符合掩飾隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)罪要件。
據(jù)桂林市雁山區(qū)法院判決書顯示，庭審中，辯護人提出聚一公司在主客觀上都不符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪構(gòu)成，不構(gòu)成犯罪。檢察機關(guān)指控錯誤，理由為聚一公司沒有掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪故意，不存在犯罪的故意性明知;聚一公司的行為不符合掩飾、隱瞞犯罪所得的客觀構(gòu)成;打擊犯罪不能破壞正常的市場經(jīng)營秩序。
金潤公司對指控其的犯罪事實、罪名均不認可，認為其不構(gòu)成犯罪。辯護人提出，金潤公司不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機關(guān)沒有證實有上游犯罪，不能證明指控的174億均為犯罪所得。金潤公司是正常的黃金交易行為。起訴書沒有列明金潤公司被扣押的506萬；關(guān)于金潤公司退還的70萬元給荔浦市社會保險事業(yè)局，不應(yīng)退還荔浦社保局；被扣押在案金潤公司的黃金，不屬于贓物。
同時，被告單位聚一公司、金潤公司及被告人吳某炎、林某弟、林某濤、許某、董某舟、林某凌、林某鵬的辯護人均提出上述被告人沒有掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪故意，不存在犯罪的主觀明知。
法院判定：
掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪成立
判決書顯示，2017年10月，同案人潘某、楊某夫婦(另案處理)為牟取非法利益，按照越南籍阮某某等人(另案處理)的要求，將來源不明的資金在國內(nèi)購買黃金并將黃金走私出境。潘、楊夫婦到深圳與被告單位聚一公司、吳某炎、林某弟等人洽談黃金交易事宜，后建立“楊氏集團”微信群進行黃金買賣的報單、下單、賬戶報送、交易對賬及溝通聯(lián)絡(luò)。被告人吳某炎、林某弟、林某濤、許某、董某舟都加入“楊氏集團”微信群，自該群為雙方黃金交易提供幫助。
因不能滿足潘、楊夫婦購買黃金的需要，2018年開始，聚一公司陸續(xù)向被告單位金潤公司購買黃金，用于交付給潘、楊夫婦。
▲荔浦社保局遭電信詐騙后，資金流向情況。圖中可以看出，社?；鸨欢啻螌蛹壏洲D(zhuǎn)，才轉(zhuǎn)到紅框處的金潤公司賬戶被告人林某凌、林某鵬作為賣方提供黃金交易。為了規(guī)避資金被查禁的風(fēng)險，潘某、楊某夫婦與聚一公司、金潤公司約定，購買黃金的資金進入賣方提供的收款賬戶，三十分鐘內(nèi)被查禁，損失由買方承擔(dān)；超過三十分鐘被查禁的，損失由賣方聚一公司或者金潤公司承擔(dān)。
2018年，聚一公司、金潤公司買賣黃金的資金多次被公安機關(guān)查禁，潘某、楊某夫婦遂與聚一公司、金潤公司將規(guī)避資金查禁風(fēng)險的時間縮短為10分鐘。在黃金交易過程中，聚一公司、金潤公司違規(guī)提供私人銀行賬戶進行收款；潘、楊則聯(lián)絡(luò)越南籍阮某某等人通過來源不明的他人賬戶支付購買黃金價款，聯(lián)系深圳某物流將購買的黃金從深圳運輸至南寧，由潘某等人將黃金取走。
經(jīng)司法會計鑒定，2017年10月至2018年9月19日，潘、楊二人通過聚一公司購買黃金數(shù)量達6379千克，交易金額達人民幣17.4億余元。2018年8月20日至9月20日，潘、楊二人通過聚一公司向金潤公司購買黃金數(shù)量達2251千克，交易金額達人民幣5922萬余元，其中查實涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪數(shù)額為98.22萬元。
桂林市雁山區(qū)法院認為，被告單位聚一公司、金潤公司明知是犯罪所得資金，提供賬戶接收資金進行黃金交易，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
兩家公司及其主管人員和直接責(zé)任人員9人基于共同的犯罪故意，共同實施犯罪行為，掩飾、隱瞞犯罪所得罪成立。其中有5人自愿認罪認罰，可以從寬處罰。
其中，聚一公司、金潤公司犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別判處罰金人民幣六百萬元、二百萬元。二家公司主管人員和直接責(zé)任人員9人，被分別處以1年11個月至4年6個月有期徒刑，并處罰金。
▲本案起訴書涉案公司：
公司及涉案員工無罪
不服判決?將提起上訴
對此判決，聚一公司、金潤公司代理律師表示，從犯罪方式來看，《刑法》規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。
《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》規(guī)定，“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而采取窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售以外的方法，如居間介紹買賣，收受，持有，使用，加工，提供資金賬戶，協(xié)助將財物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券，協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移、匯往境外等，應(yīng)當(dāng)認定為刑法第三百一十二條規(guī)定的“其他方法”。?
本案中的聚一公司、金潤公司銷售黃金的市場化行為，并不屬于上述法律及司法解釋規(guī)定的情形。從主觀明知來看，聚一公司、金潤公司在經(jīng)營活動中，其交易價格也與其他交易一樣。法院認定聚一公司、金潤公司主觀明知并不屬于上述法律和司法解釋規(guī)定的情形。
聚一公司、金潤公司代理律師均表示，委托方對此判決不服，認為公司及涉案員工無罪，將提起上訴。
紅星新聞記者 張炎良
實習(xí)編輯 朱潔英
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