比特幣等虛擬貨幣最近頻上熱搜，因?yàn)闄C(jī)構(gòu)入場(chǎng)、富豪炒作等，其價(jià)格出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，有人賺的盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，有人則血本無(wú)歸。
在關(guān)注區(qū)塊鏈、虛擬貨幣的同時(shí)，也要注意其背后隱藏的危險(xiǎn)。
3月19日，最高人民檢察院、中國(guó)人民銀行最新發(fā)布一批洗錢(qián)犯罪典型案例。近年來(lái)，由于比特幣等虛擬貨幣具有隱蔽性強(qiáng)、難以追查的特點(diǎn)，已經(jīng)成為洗錢(qián)犯罪的新手段。
其中上海的陳某波開(kāi)設(shè)數(shù)字貨幣交易平臺(tái)發(fā)行虛擬幣。案情中提到，其妻陳某枝將陳某波用非法集資款購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛以90余萬(wàn)元的低價(jià)出售，隨后在陳某波組建的微信群中聯(lián)系比特幣“礦工”，將賣(mài)車(chē)錢(qián)款全部轉(zhuǎn)賬給“礦工”換取比特幣密鑰，并將密鑰發(fā)送給陳某波，供其在境外兌換使用。陳某波目前仍未到案。
2019年12月23日，上海市浦東新區(qū)人民法院作出判決，認(rèn)定陳某枝犯洗錢(qián)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金20萬(wàn)元。陳某枝未提出上訴，判決已生效。
最高檢、央行指出，利用虛擬貨幣跨境兌換，將犯罪所得及收益轉(zhuǎn)換成境外法定貨幣或者財(cái)產(chǎn)，是洗錢(qián)犯罪新手段，洗錢(qián)數(shù)額以?xún)稉Q虛擬貨幣實(shí)際支付的資金數(shù)額計(jì)算。
雖然我國(guó)監(jiān)管機(jī)關(guān)明確禁止代幣發(fā)行融資和兌換活動(dòng)，但由于各個(gè)國(guó)家和地區(qū)對(duì)比特幣等虛擬貨幣采取的監(jiān)管政策存在差異，通過(guò)境外虛擬貨幣服務(wù)商、交易所，可實(shí)現(xiàn)虛擬貨幣與法定貨幣的自由兌換，虛擬貨幣被利用成為跨境清洗資金的新手段。
